Підозра в ухиленні від податків та можливий бізнес у РФ – що відомо про власника онлайн-казино 777

"Коментарі" продовжують розслідування грального бізнесу в Україні — хто володіє онлайн-казино в нашій країні, їхнім минулим, доходами та зв'язками. Цього разу на черзі онлайн-казино "777", яке розпочало роботу в Україні у 2021-му році. А власник "трьох сімок" володіє не одним таким гральним закладом у "Всесвітній Павутині".

Кому належить онлайн-казино 777. Фото з відкритих джерел

Slotoking та 777: два казино — один власник

До послуг відвідувачів казино 777 загалом стандартний вибір ігрових слотів, ігор, ставок на різні азартні ігри та інше, що не надто виділяє сам заклад із довгого ряду подібних до нього, що працюють в Україні. Але як каже реклама грального закладу, перевагами, нібито, є легка реєстрація, швидкі виплати виграшів, 7% кешбеку та українська ліцензія від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

І казино 777 справді дещо унікальне для України, адже компанія, на яку 31 серпня 2021 року видана ліцензія – ТОВ "Слотс ю ей", має два онлайн-казино. Про друге, що працює під брендом Slotoking, "Коментарі" вже писали.

Про близькі стосунки між гральними закладами говорить і той факт, що реклама казино "777" у пошуковій системі Meta.ua веде на одне із численних "дзеркал" казино Slotoking. В результаті непросто зрозуміти, де власне починається "777", а де Slotoking. Але судячи з усього, власник цього не прагне, хоча більш відомим і "розкрученим" брендом з них двох в Україні є все ж таки Slotoking.

Оскільки два онлайн-казино працюють під "Слотс ю ей", доходи кожного з них визначити фактично неможливо. Відомо лише, що за підсумками 2022 року фірма звітувала про дохід у 32,4 млн. грн.

Однак, питань до власника казино "777" і так достатньо. Наприклад, "братське" їй казино Slotoking могло працювати і в Росії, принаймні його реклама в російськомовному сегменті з'явилася в 2012 році. На українськомовній версії сайту першим роком роботи значиться 2014-й, як, до речі, і казино "777", при тому, що на той час в Україні азартні ігри були заборонені.

Власник ледь не був засуджений за податкові махінації

Одноосібним власником ТОВ "Слотс ю ей" є певний Павло Журило, інформації про яке вкрай небагато. Але в нього вже за плечима дуже негативний бекграунд у його минулій компанії – ТОВ "Опціон тайм".

Судячи з імені та прізвища власника 25% цієї компанії – Сергія Журило, Павло став директором фірми, співзасновником якої був його батько.

Як свідчать дані аналітичного сервісу YouControl, Павло Журило під час перебування його директором "Опціон тайму" ледве не був притягнутий до адміністративної відповідальності. З'ясувалося, що "Опціон тайм" подав до податкової служби документи на відшкодування йому ПДВ у лютому 2019 року на суму 1 млн 659 тис. грн. Однак, податківці з'ясували, що дані були завищені і директор фірми, тобто Павло Журило, мав отримати штраф за це.

Але Дніпровський районний суд Києва звільнив його від адміністративної відповідальності, оскільки про порушення стало відомо у травні 2019 року, а до суду воно дійшло у вересні, тим самим минули 3 місяці, протягом яких особа може бути притягнута до відповідальності. Простіше кажучи, Павлу Журило пощастило.

Але вже 2022-го року ТОВ "Слотс ю ей" стало одним із фігурантів кримінального провадження №72022000400000003 від 19 вересня 2022 року, яким проходять десятки банків та українських казино.

За версією слідства, українські онлайн-казино створили масу нелегальних веб-сайтів, так званих "дзеркал" своїх онлайн-казино, але не мають ліцензій і заробляють на цьому нелегальні гроші.

Потім за змовою з банками операції з цими грошима проводилися по міскодингу і виводилися за кордон. Народний депутат України Андрій Жмеренецький писав, що в цій схемі банки, онлайн-казино, АЗС та супермаркети налагодили "обмін" безготівкових коштів на готівку та їх виведення за кордон.

Безготівку від гравців онлайн-казино банки оформляють як грошові перекази "випадковим" фізособам, а насправді працівникам АЗС та супермаркетів у вигляді їхньої "чорної" зарплати на банківську картку. Замість цих платежів АЗС та супермаркети дають банкам "чорну готівку", за яку закуповується товар. Цей товар вивозиться за кордон та продається, а отримані гроші віддають власникам онлайн-казино.

Щоправда, розслідування гаданих махінацій зупинилося, оскільки Шевченківський районний суд столиці відмовив у розкритті банківської таємниці на користь слідства.

Казино "777" і до того тут екснардеп, який торгує в Європі марихуаною

Як писали "Коментарі", говорячи про роботу онлайн-казино Slotoking, Павло Журило не мав досвіду в організації азартних ігор, основним видом діяльності його ФОП була робота у сфері IT, та й питання походження 31 млн грн для старту бізнесу у ТОВ "Слотс ю эй" також залишається відкритим. На користь цього говорить той факт, що свій ФОП Павло Журило відкрив у липні 2020 року, а "Слотс ю ей" — у вересні того ж року.

Як з'ясували "Коментарі", найімовірніше Павло Журило виступив номінальною особою реального власника компанії, якою може бути екс-народний депутат України Андрій Журжій.

Слід політика простежується ще через одного співвласника ТОВ "Опціон тайм", в якому раніше був директором Павло Журило. Йдеться про Лілію Вакульчак, якій, крім 25% "Опціону тайм", належало АТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Інфокс". Втім, насправді останнє входило до складу групи "Інвестиційні партнери" колишнього народного депутата України від партії "Самопоміч" Андрія Журжія.

Політик ще в 2018-му році відмовився від депутатського мандата, віддавши перевагу бізнесу. Якщо в Україні інтереси Андрія Журжія — це фінансові послуги та нерухомість, то за кордоном він може мати відношення до вирощування та виробництва медичного канабісу, наприклад, через компанію Cannexpor Pharma у Португалії. Принаймні директор з розвитку бізнесу цієї фірми Ганна Глущенко в одному інтерв'ю називала екснардепа партнером по даному бізнесу.

До того ж в електронній декларації про доходи Андрія Журжія за 2019 рік, при виході з ВР, він вказував Cannexpor Pharma, як одну з фірм, що належать йому.

Словом, знайти 31 млн грн інвестицій для ТОВ "Слотс ю ей" Андрію Журжію явно не склало б особливих труднощів, тим більше, що в тій самій декларації він вказав 111 млн грн доходу від продажу цінних паперів "Інвестиційні партнери".

Раніше портал "Коментарі" розповідав, хто є власниками онлайн-казино First та SlotsCity.

Читайте Comments.ua в Google News