«Безгоспні» активи на ринку гемблінгу – хто володіє онлайн-казино VULKAN, GGBet та IT-компанією Evoplay

Ринок онлайн-гемблінгу в Україні продовжує залишатися багато в чому "Terra incognita" – незвіданою частиною українського бізнесу, в якому непросто визначити реальних бенефіціарів компаній із багатомільярдними оборотами.

Вулкан, ГГбет та Евоплей - кому належать онлайн-казино

Так, "Коментарі" писали про приватизацію готелю "Україна" у Києві за 2,5 млрд грн., власником якого по факту став Максим Кріппа. Однак, найбільший ажіотаж викликала його публічна заява про те, що він не має жодного відношення до низки активів, які раніше у ЗМІ безпосередньо пов'язували з Максимом Кріппою. Йдеться про онлайн-казино VULKAN та GGBet, а також IT-компанію Evoplay. "Коментарі" вирішили розібратися, чим викликаний цей крок підприємця, і хто ж насправді має перераховані вище активи.

Збитковий шматок ринку азартних ігор України

Дивно, але обидва онлайн-казино, про які йтиметься — VULKAN і GGBet не можна назвати лідерами ринку азартних ігор в Україні. Отже, ТОВ "Конкуерор" ( Conqueror ), що має ліцензію з 2021 року, власник казино VULKAN, за 2023-й рік прозвітував про дохід у 227 млн грн., а ТОВ "ГГБет", що отримало ліцензію на своє казино минулого року, заявило про збиток у 69 млн грн. Для порівняння – оборот лише першої десятки ринку азартних ігор за минулий рік становив майже 55 млрд грн.

Компанія Evoplay не менш загадкова – позиціонована як міжнародна IT-корпорація з центром у Києві, зі спеціалізацією на комп'ютерних іграх на своєму сайті не вказує контактів. А у світі онлайн-гемблінгу ця компанія відома як розробник різних слотів, простіше кажучи – аналогів гральних автоматів, але тільки в Інтернеті, для чого, власне, і пишеться комп'ютерна програма. Саме цей факт і дає право IT-фірмі заявляти про створення саме комп'ютерних, а не азартних ігор.

Втім, юридична особа Evoplay в Україні виглядає куди скромнішою – це ТОВ "Евоплей ентернеймент", зареєстроване влітку 2021 року, яке теж  відзвітує про збиток за 2023 рік у 429 тисяч гривень.

Як неважко помітити, всі три компанії працюють в одній сфері азарту і вони не здаються серйозними гравцями на українському ринку, а дві з них офіційно збиткові.

Сліди онлайн-казино ведуть на Кіпр та Нідерланди

Але чому покупець готелю "Україна" Максим Кріппа взагалі змушений заперечувати своє володіння даними фірмами, хіба вони не мають офіційних власників, яких легко дізнатися через будь-який з доступних реєстрів?

Дійсно, якщо подивитися в тому ж аналітичному сервісі YouControl, всі власники ТОВ "Конкуерор", ТОВ "ГГБет" та ТОВ "Евоплей ентернеймент" формально відомі:

ТОВ "Конкуерор" — 99,9% належить фірмі з Британських Віргінських островів "Дарлокс лімітед" та 0,1% якомусь Станіславу Руденку;

ТОВ "ГГБет" — на 99,9% належить ТОВ "ГГБет холдинг" кіпрської "Терасід лімітед" та 0,1% значиться за Павлом Ткачуком;

ТОВ "Евоплей ентернеймент" — 99,9% володіє кіпрська "Евоплей лімітед" і на 0,1% якийсь Іван Кравчук.

Як неважко зауважити, всі три фірми мають фактично ідентичну структуру власності – по 99,9% у них належать іноземні компанії, зареєстровані в офіційно визнаних офшорних зонах. Останні популярні для "ведення" бізнесу завдяки таємниці власності та мінімальним податкам, що робить такі території популярними для тих, хто бажає зберегти інкогніто в країні, де вони ведуть реальний бізнес, а також економити на фіскальних платежах на користь державного бюджету.

Ймовірно, така схожість всіх компаній – реєстрація кінцевого власника в офшорній зоні, володіння ними по 99,9% фірм, і привернула увагу ЗМІ до трьох фірм. Але, зауважимо, що при цьому поза увагою ЗМІ опинилося ТОВ "Лоял партнер", створене у 2021 році для організації азартних ігор.

Офіційно не маючи жодних ліцензій, компанія за 2021 рік заробила понад 35 млн грн., а належить вона "Евоплей лімітед Біві", зареєстрованій у Нідерландах. Ця країна хоч і не вважається офшором офіційно, але має дуже м'яку податкову політику і поважає таємниці власників, внаслідок чого також популярна в українських бізнесменів. Наприклад, та сама ДТЕК Ріната Ахметова офіційно належить нідерландській компанії DTEK ENERGY BV

Але що куди цікавіше, "Евоплей лімітед Біві" володіє "Лоял партнером" на 99,9%, а решта 0,1% вважаються Володимиром Баскевичем. Офіційним власником нідерландського власника є громадянин Кіпру Джордж Теодореску.

Чому саме Максим Кріппа

Треба сказати, що фігура Максима Кріппи викликає серйозний інтерес в інформаційному просторі, головним чином через непублічність бізнесмена та масу суперечливої інформації у відкритому доступі. Так, згідно з різними варіантами біографії підприємця, він жив до 2014 року в Росії, працював у "Ростелекомі", а в Україні зайнявся IT-бізнесом, який, нібито, являв собою онлайн-казино Вулкан. Спочатку інформація про те, що власником онлайн-казино VULKAN, GGBet та IT-компані Evoplay є саме Максим Кріппа у 2023 році була озвучена Forbes-Україна. Ділове ЗМІ стверджувало, що про це говорять їхні джерела на гральному ринку країни, і саме "Форбсу" після купівлі "України" бізнесмен письмово відповів на це питання, заявивши, що жодного відношення до вказаних активів він не має.

Але все-таки, чи є факти, хоч і непрямі, які дозволяють засумніватися у цій заяві.

Так, як стверджувалося в розслідуванні проекту Blackbox Osint, всі три згадані компанії мають зареєстровані товарні знаки, причому при реєстрації ТМ для GGBet та IT-компанії Evoplay їх інтереси представляла якась Сандра Сантос Родрігес, яка також брала участь у реєстрації ТМ MAINCAST для ТОВ "Мейнкаст" ". А останнє офіційно займається організацією турнірів з кіберспорту та належить компанії MAINCAST LIMITED, зареєстрованій на острові Кіпр. Але при цьому, за даними YouControl, на 100% є власністю Максима Кріппи.

На запитання, чому дві з трьох фірм, які нібито не належать бізнесменові, довіряють представляти свої інтереси під час реєстрації в Україні товарного знака іноземному громадянину та тій самій людині, яка робить це для самого Кріпа, бізнесмен не відповів.

З онлайн-казино "Вулкан" на ліцензії ТОВ "Конкуерор" також є питання. Справа в тому, що до 2021 року ТОВ належало громадянинові Кіпру Теодоросу Теодору. Як стверджує YouControl у своєму розслідуванні власників українських онлайн-казино, громадянин Кіпру володів ТОВ "Новолоджик", у якому у 2010-2015 роках директором працював сам Максим Кріппа.

Ще один факт – секретарем MAINCAST LIMITED, яка належить Максиму Кріппі та контролює кіберспортивну компанію ТОВ "Мейнкаст", є кіпрська компанія – ONE WORLD SECRETARIAL LIMITED. І директором останньої вважається цей Теодорос Теодору. Також, той самий Теодорос Теодору був директором кіпрської компанії Brivio limited, якій належав бренд азартних ігор GGBet. Хоча зараз нею володіє ГГБет, сама торгова марка GGBet продовжує залишатися зареєстрованою на Brivio limited.

А ось власником торгової марки ”Вулкан” в Україні є кіпрська фірма ”Дареос ЛТД” (DAREOS LTD). На цю ж компанію у 2021 році було зареєстровано право на ТМ Vulkаn у Відомстві інтелектуальної власності Європейського Союзу. У Росії торгова марка ”Вулкан” зареєстрована на компанію ”Дареос Холдинг ЛТД” (DAREOS HOLD-ING LTD), яка є ідентичною компанії ”Дареос ЛТД”. Вони обидві зареєстровані за тією ж адресою на Кіпрі і мають однакових осіб у структурі управління.

Таким чином, власниками торгової марки ”Вулкан” в Україні та РФ є повністю пов'язані фірми-нерезиденти, що говорить про єдиного вигодонабувача бізнесу у всіх країнах, де працюють сайти онлайн-казино ”Вулкан”.

Хто ж ним є? У матеріалі адміністративної справи Всесвітньої організації інтелектуальної власності D2021-0892 від 2021 року, куди вже згадана кіпрська компанія Dareos Ltd., керуюча торговою маркою ”Вулкан” (VULKАN, VOLCАNO, VULCАN, Сергіон України) подала скаргу проти якогось громадянина України Сергія Мироненка за незаконне використання її товарних знаків та доменних імен на п'яти веб-сайтах, у тому числі vlk-casino-online.com та fan-vulcаn.com та інших, які надавали послуги азартних ігор під брендом ”Вулкан".

У матеріалах цього розгляду позивач надав ВОІВ дані щодо своїх прав на бренд ”Вулкан”, а також інформацію про те, хто володіє цими товарними знаками.

”Ця організація (Dareos Ltd.) управляє товарними знаками Ritzio International Group та члена групи Ritzio Purchase Limited (спільно названих "Ritzio"), розважальної групи, що працює в Російській Федерації з 1992 року та на інших європейських ринках з 2005 року. Веб-сайт групи: знаходиться на сайті www.ritzio.eu. Згідно зі скаргою, позивач ліцензує Ritzio відповідні товарні знаки”, — йдеться у матеріалах справи. На російську Ritzio, як кінцевого бенефіціара всієї екосистеми гральних сайтів ”Вулкан”, вказує ще одна справа у Всесвітній організації інтелектуальної власності 2015 року № D2015-0222 , згідно з матеріалами якого вже компанія EvoPlay LLC подала скаргу проти громадянина РФ Тимура Зіганшина за незаконне використання ним доменів під назвою ”Вулкан” у Росії. У своїй скарзі EvoPlay, українська IT-компанія, зазначила, що у грудні 2014 року вона також здобула ексклюзивні права на використання ТМ ”Вулкан” від російської Ritzio International Group.

Тобто українська компанія вже в розпал російської агресії проти України зайнялася розвитком російського грального бізнесу, причому ще й активно його захищаючи від незаконного використання торгових марок у самій Росії.

Як ми писали вище, власником ТМ ВУЛКАН в Україні є кіпрська компанія ”Дареос ЛТД” (DAREOS LTD). В інтернеті можна знайти інформацію, що директором цієї фірми виступав Христофорос Панагіс ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. Людину з таким ім'ям кілька років тому пов'язували із Віктором Януковичем. ЗМІ писали про те, що якесь ТОВ "Фуд рієлті" отримало від Київської міськдержадміністрації (КМДА) містобудівні умови та обмеження (ГУО) на реконструкцію кінотеатру “Зоряний”, де знаходився штаб Партії Регіонів до Революції Гідності. Засновником ТОВ "Фуд рієлті" виступало ТОВ "Кіноцентр Зоряний", а останнє належало кіпрській компанії Sabik Ltd, одним із бенефіціарів якого і виступав Христофорос Панагіс. У цьому не було б нічого особливого, якби серед директорів ТОВ "Кіноцентр Зоряний" не фігурував екс-глава Державного управління справами Андрій Кравець, на якого в Україні за даними ЗМІ оформлені активи родини Віктора Януковича.

Втім, існують куди більш вагомі дані про причетність Максима Кріппи до онлайн-казино "Вулкан". Так, ще у 2017-му році Шевченківський районний суд Києва розглядав кримінальне провадження №22015000000000379, в якому йдеться про заняття групою невстановлених слідством осіб незаконними азартними іграми (нагадаємо, в Україні їх дозволили знову лише 2021-го).

Використовуючи близько 20 різних комерційних структур організатори створили низку сайтів з такими доменними іменами як www.casino-velcam.com , www.vulkan-russia.com та www.vulcanoriginals.com. Нескладно помітити ті самі "вулканологічні" назви, що навіюють асоціацію з ТМ "Вулкан".

У тексті документа йдеться, що в список фірм, які підозрювалися в зайнятті незаконним гральним бізнесом, згадані дві структури Максима Кріппи – ТОВ "Клуб "Ягуар" та "Броварський оптовий ринок". "Ягуаром" Максим Кріппа володіє на 33,33%, натомість "Броварський оптовий ринок" належить йому на 99,8%.

Звичайно, присутність фірм у списку підозрюваних ще не говорить про їхню провину, тим більше вироку суду немає, але збіг дуже цікавий.

Словом, різних збігів і непрямих свідчень того, що як мінімум деякі знайомі Максима Кріппи, той же Теодорос Теодору, мали стосунки до VULKAN, GGBet та Evoplay достатньо. Щоправда, для остаточного висновку про належність цих активів бізнесменові фактів не вистачає, а сам він поки що не поспішає відповідати на запитання ЗМІ докладніше.