Онлайн-казино PIN-UP: мільярди до бюджету України, а може, й Росії

На початку липня інформаційним простором України пройшла новина про сплату 1,067 млрд грн податків за перше півріччя 2023 року компанією PIN-UP Ukraine, що виглядає дуже солідно. Але чи все так однозначно.

Pin-Up отримало ліцензію на роботу в Україні, хоча й має зв'язки з росією

Податки онлайн казино платили не завжди

В аналітичній системі YouControl можна знайти дані про судове засідання у Святошинському районному суді Києва, яке відбулося восени 2021 року.

Тоді слідство намагалося довести, що ще 2019-го року деякі "невстановлені слідством особи" організували мережу незаконних гральних установ в Інтернеті, з подальшим виведенням коштів за кордон. Нагадаємо, закон про легалізацію азартних ігор було ухвалено лише 14 липня 2020 року, а підписано президентом Володимиром Зеленським у серпні. До того часу онлайн-ставки формально вважалися незаконним бізнесом, не кажучи вже про виведення грошей за кордон.

Як випливає із судового документа, ставки гравців в Інтернеті робилися через сайти, що належали офшорній компанії "BWI Black-Wood Limited" з Кіпру, а та в свою чергу належить "Carletta NV", зареєстрованій на острові Кюрасао – гральному "раї" для онлайн-казино. Саме з ігровою ліцензією острова Кюрасао на той час працювало онлайн-казино Pin-Up, доки у квітні 2021 року не отримало українську на ТОВ "Укр Гейм Технолоджі".

Роблячи ставку в Pin-Up, гравці поповнювали свій ігровий обліковий запис, але офіційно кошти йшли на рахунок ТОВ "Фрейтаг", як "поповнення особистого балансу під час гри в спортивний покер". Зазначимо, що спортивний покер в Україні всі ці роки вважався саме "спортом" і заборонений не був, правда, ось гра в нього на гроші явно була порушенням. Технічною стороною роботи мала займатися IT-компанія "PIN-UP Tech", але чомусь це робило ТОВ "Вікторія-Софт".

За версією силовиків, згодом гроші, які програли гравці на онлайн-казино PIN-UP Ukraine, перераховувалися на рахунки ПП-ФОП, які були співробітниками самого казино. Згодом уже з рахунків ФОП гроші переказувалися на рахунки закордонних фірм, у тому числі BWI Black-Wood Limited, що володіє сайтом. Жодні податки з цих коштів, крім фіскальних витрат на ПП-ФОП, звісно, не сплачувались.

У рамках слідства суд дозволив правоохоронцям провести обшук у осіб, які можуть виявитися причетними до цієї схеми. Щоправда, відтоді ніякого "просування" у слідстві, вочевидь, немає. Ймовірно, це пояснюється легалізацією азартних ігор і тим, що PIN-UP платить за півроку 1 млрд. грн. податків, хоча не виключено, що міг би і більше.

Pin-Up перерахував мільярд гривень для України, а скільки для Росії

Бізнес на азарті завжди сповнений таємниць, і їх особливо багато у просторі онлайн-казино, адже тут далеко не завжди можна обмежувати себе юридичними рамками.

Так, раніше PIN-UP Ukraine працювала за ліцензією острова Кюрасао, тепер це ліцензія України, а колишнім "обличчям" компанії у публічній площині була власниця ТОВ "Пін-ап" Марія Ілліна. Уродженка окупованого з 2014 року Луганська побудувала свій бізнес у Росії у 2016-му році, а в Україну офіційно компанія прийшла лише у 2020-му році. Щоправда історія виїзду Ілліної в Росії та "російського" періоду PIN-UP поступово зникає з інформаційного простору.  

Відомо, що російський бізнес PIN-UP був записаний на кіпрську фірму Guruflow Team Ltd, якою в рівних частках (по 25%) володіли Марія Ільїна, її чоловік-громадянин Росії Дмитро Пунін і ще два росіянина — Іван Банніков і Олександр Матяшов.

Але якщо в Україні власники PIN-UP намагаються не говорити про своє російське минуле, то ось у російських ЗМІ такого "блоку" — немає. Так, ще навесні 2022 року вони повідомляли, що в Росії PIN-UP став спочатку Ivanbet, а вже в середині квітня гроші клієнтів опинилися в букмекерській компанії "Фонбет".

Причому "Фонбет" не тільки найстаріша і найбільша букмекерська компанія Росії — виручка в 2022 році склала 220 млрд рос. руб або близько 3 млрд дол., але й можна сказати "наближена до перших осіб країни" компанія.

Все в тому ж квітні 2022 року з'явилася інформація про те, що "Фонбет" купив 53-річний російський бізнесмен Олександр Удодов відомий тим, що 12 років був одружений з рідною сестрою нинішнього прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. Щоправда, вже в травні компанію нібито знову поступилися – тепер бізнесменові Олександру Карманову, який займається продажем труб для великих державних будівництв.

Цікаво, що до 2022 року ні Удодов, ні Карманов ніяк не цікавилися азартними іграми, а компанія "Фонбет", як писали профільні російські сайти, потрапила до "режиму турбулентності". У квітні 2022 року "Фонбет" почав працювати як "Пін-ап.ру", але потім повернувся до ліцензії за ТОВ "Ф.О.Н.".

Все це могло говорити про те, що за контроль над фірмою йшла якась підкилимна боротьба, відображенням якої стали угоди з її продажу. Насправді ж, ймовірно, контроль міг бути отриманий людьми з російської влади, який використовував своїх довірених осіб, наприклад, того самого екс-зятя прем'єра Росії Михайла Мішустіна – Олександра Удодова.

З урахуванням останнього постає резонне питання – чи фінансує PIN-UP російську агресію в Україну, чи просто намагається всидіти на двох стільцях, підігруючи всім учасникам війни.